Título
[pt] PEPWATCH: BASE DE CONHECIMENTO DE PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE
Título
[en] PEPWATCH: KNOWLEDGE BASE OF POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Autor
[pt] LUIZA FERREIRA CAMERINI
Vocabulário
[pt] BASE DE CONHECIMENTO
Vocabulário
[pt] PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE
Vocabulário
[pt] GRAFO DE CONHECIMENTO
Vocabulário
[en] KNOWLEDGE BASE
Vocabulário
[en] POLITICALLY EXPOSED PERSON
Vocabulário
[en] KNOWLEDGE GRAPH
Resumo
[pt] Este documento apresenta a especificação, arquitetura e implementação
de um sistema de identificação e análise de Pessoas Politicamente Expostas
(PEP) desenvolvido sobre um banco de dados orientado a grafos Neo4j. O sis-
tema integra dados de políticos brasileiros, seus parentes, sócios e atividades
financeiras, permitindo a detecção de possíveis padrões de fraude, corrupção
e nepotismo. Além disso, incorpora componentes de IA capazes de interpre-
tar perguntas em linguagem natural e consultas Cypher, e retornar respostas
contextualizadas e auditáveis. O objetivo principal é fornecer uma ferramenta
robusta e transparente para apoiar processos de due diligence, investigações
jornalísticas e análises de risco em conformidade com boas práticas de gover-
nança e compliance.
Resumo
[en] This document presents the specification, architecture, and implemen-
tation of a system for identifying and analyzing Politically Exposed Persons
(PEPs) built on a Neo4j graph database. The system integrates data on Brazilian politicians, their relatives, business partners, and financial activities, enabling the detection of potential patterns of fraud, corruption, and nepotism.
It also incorporates AI components capable of interpreting natural language
queries and Cypher queries, and returning contextualized and auditable answers. The primary objective is to provide a robust and transparent tool to
support due diligence processes, investigative journalism, and risk analysis in
alignment with governance and compliance best practices.
Orientador(es)
MARCOS VIANNA VILLAS
Catalogação
2026-03-26
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=75825@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=75825@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.75825
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